导语：如果有人告诉你，有一个理财投资项目，投入1500元，5年后能收入超千万！你会相信吗？可能  很多人都会明白，这不切实际，肯定是骗人的。但是，就是这样的“神话”，还真有人相信并不惜血本加入其中。最近山东警方就成功破获了这样一起特大网络传销案。该案涉及北京、上海、河南、山东等全国22个省市、10万人次，涉案金额3亿多元。 来看记者在山东枣庄的调查。

　　打一枪换一个地方，网络传销横跨多省金额巨大

　　2015年6月2日下午，山东枣庄台儿庄公安分局来了一位特殊报案人。这位报案人说，他姓宋，48岁，是本地人，几个月前他通过朋友介绍，花6万元投资一个名叫蓝海国际财富俱乐部的项目，按双方协议，每投入一单1500元，每天就有30元的返利；而且每介绍一个会员加入进来，还有提成分红。但是他投资两个多月后，就再也没有获得返利分红，蓝海国际财富俱乐部也联系不上了。更让他着急上火的是，他介绍投资蓝海国际财富俱乐部的50多个会员，每天都有7、8个人到他家讨说法，要求退还本钱。

 “投资”被骗，自己的钱没法追回，介绍的会员又上门讨要本钱，宋某无奈只能寻求警方的帮助。

　　报案人宋某：我现在实在没有法了，到现在，在我家门口，我要是走，他们就揍我，或者问我要钱，我哪有钱给他们，是吧？我就只有报警。我看警方给我处理处理吧，能把这钱给要回来吧。

　　根据宋某的报案，警方开始了详细调查，但是令办案民警感到纳闷的是，每当民警向宋某了解具体经过、尤其投资用途、资金流向等关键问题，宋某就变得神情紧张，回答民警的问题也是自相矛盾。

　　山东省枣庄市公安局台儿庄分局经侦大队民警王辉：有好些东西，好像是在隐瞒我们，我们就对他，对宋某的一些，这个陈述，我们也产生了一些怀疑。

　　由于宋某的报案和表述，总是遮遮盖盖，办案民警开始对报案人宋某产生了怀疑。宋某会是受害人吗？宋某的报案，是一起普通的经济纠纷？还是其它经济犯罪案件？在宋某杂乱无章的表述里，办案民警理清了这样一个脉络，宋某把50多人介绍到蓝海国际财富俱乐部投资理财，投资金额70多万元。民警分析，这背后很可能隐藏着不为人知的秘密，决定先从最基本的信息入手，展开调查。

　　警方的调查首先从蓝海国际财富俱乐部开始，那么这个俱乐部到底是如何进行理财的呢？经过细致的调查，警方发现，蓝海国际财富俱乐部实际是一个网络营销项目，它和两个网站捆绑在一起，一个是易佰教育网、一个是省钱网；而这两个网站又归属于同一家公司。警方立即赶到北京、河北两地进行取证。

警方由蓝海国际财富俱乐部入手进行调查，发现这实际上是一个网络传销项目，进一步前往北京、河北两地进行取证。

　　王辉：这两个网站，同时隶属于河北佰龙教育网络科技有限公司。于是呢，我们就到北京和河北两个地方，对这个公司展开调查。经过到石家庄调查之后，这个河北佰龙网络科技有限公司确实存在，但是，被那个工商部门已经给注销了。

　　工商执照被注销，办案警员立即赶到办公地点，这时才发现，公司登记的办公地址也是虚假的。

　　王辉：登记的地址也是虚假的。所以说，它这个登记的公司，应该是一个空壳公司，并没有实际的办公场所，和实际的经营范围。

　　拥有两个网站的河北佰龙教育网络科技有限公司是个空壳公司，那它名下的易佰教育网和省钱网，又是什么样的网站呢？这两个网站与河北佰龙教育网络科技有限公司又是什么关系呢？在海量的信息中，另一位投资人，37岁的张某，说了她所知道的情况。

　　记者：它这个教育网的内容，对你有用吗？

　　受害人张某：我又没注意看，都喜欢教育，对小孩上学有帮助，我又不识字。

　　2015年4月，她通过自己亲戚认识宋某，在宋某的介绍下，投资蓝海国际财富俱乐部项目的，前后她总共投入15000元。张某说，当时这个理财项目最吸引她的就是，投入1500元，每天就可返利分红30元，而且每推荐一个会员加入，还有提成分红。除此之外，每个会员投资的钱，都会按照1：1的比例，自动转成公司内部的金币，这些金币可以在公司所属的易佰教育网、省钱网购买教育服务和产品。但张某说，她在这两个网站购买的教育服务和产品，要么根本没用过，要么用不上；至于公司做什么，具体怎么经营的，她也不知道。

　　有产品，但是形同虚设；介绍多人加入，会有提成分红；经过警方的梳理，一个清晰的脉络呈现出来，蓝海国际财富俱乐部所谓的投资项目，是一个以“拉人头”来获取非法利益的网络传销案，警方随即加大力量，展开全面调查。

　　但是，由于报案教晚，易佰教育网、省钱网这两个网站所在的公司，早就不知搬到哪儿去了，公司负责人也没有了踪影。民警经过多方调查了解，终于找到河北佰龙教育网络科技有限公司法人代表的真实信息。

但是，由于报案教晚，易佰教育网、省钱网这两个网站所在的公司，早就不知搬到哪儿去了，公司负责人也没有了踪影。

　　王辉：掌握了这个公司登记的这个法人，也就是说我们该案，1号犯罪嫌疑人马某，进行调查了解之后，马某在二十多年前就长期在外，他们也不知道马某在外面，是具体做什么工作。

　　眼看到手的线索又断了，民警到哪里去查找犯罪嫌疑人马某的下落呢？就在案件陷入僵局的时候，民警在网上不间断地搜索相关信息时，突然发现一条重要线索：蓝海国际财富俱乐部还在以“蓝海国际”公司的名义，在网上发布招聘信息。正是这条信息，打开了案件侦破的突破口。

　　民警在网上不间断地搜索相关信息时，突然发现一条重要线索：蓝海国际财富俱乐部还在以“蓝海国际”公司的名义，在网上发布招聘信息。正是这条信息，打开了案件侦破的突破口。

　　王辉：它登记一个招聘信息，招聘的，是在郑州市航海东路，和紫金山路交界口的这个地方，它的办公地点在这个地方，但是它是一个笼统的、范围的地址。经过我们到当地工作，对这一圈，它当地一个地址，附近的这些商业区，调查了解之后，这边全都是商业地带的商业区，根本就没有什么其它的写字楼，只有在这个地方，叫永恒理想小区这个地方，是商务和居住一体的，写字楼和住户在这个地方，我们就围绕这个地方进行工作。也就是现在我们看到的这个图片，这是小区的外貌。

　　由于这个小区有几万人居住，又是商务办公和居住混搭在一起，为了不打草惊蛇，民警只能逐层逐层挨个排查，但进展缓慢。就在这期间，民警又获得一个重要线索，犯罪嫌疑人有一辆灰色商务车，停在这个小区地下停车场。

　　由于这个小区有几万人居住，又是商务办公和居住混搭在一起，为了不打草惊蛇，民警只能逐层逐层挨个排查，但进展缓慢。

　　山东省枣庄市公安局台儿庄分局经侦大队民警呼义明：知道他有一辆银灰色的商务轿车，而且知道车号，所以我们到了那个小区之后，想找到那辆车，我们的意思想通过找车，把他找出来。我们到了地下停车场以后仔细的找，找了很长时间，在一个角落里面发现了这辆车。看到停的地方很隐秘，有个柱子挡着它。

　　呼义明：经过了三个黑夜、白天等候，终于把这个人等到了。我们通过以前的工作，是掌握他的视频资料的，也知道掌握他的具体特征，他是个小平头，而且年龄在四十多岁左右。 所以我们就判定是他，对他进行了控制。

　　控制了主要犯罪嫌疑人后，民警立即对这辆灰色商务车进行搜查，发现这辆车上还有一些“蓝海国际”的推广手册和几台电脑服务器。

　　呼义明：这个车这边我们看到，有当时蓝海国际的推广手册，这些和它的会员学习用的，详细的记录，他怎么发展下线，怎么样进行，推广手册的东西。 服务器大概有七八台，电脑有四五台，这当时都是他们操作的时候用的东西，具体在网上操作用的工具。

　　随后，民警顺藤摸瓜，找到“蓝海国际”公司的办公室。

　　王辉：他的蓝海公司是在25层那个地方办公，11楼这个地方，还有自己居住的小环境，操作、充值都在这个地方，进行操作的。

　　王辉：发现所有的办公家具、电脑、等等一系列的办公设施都是新的，而且在他办公区域里，基本上是没有员工的，公司还没有正常的运转，只是把它的办公设备移到他的办公楼里。

　　警方搜查了蓝海公司的所在地，发现所有的办公家具、电脑等一系列设施都是新的，办公区域基本没有员工。

　　2015年10月20日，山东台儿庄警方将马某等9名犯罪嫌疑人抓获归案。

　　据警方介绍，“蓝海国际”网络传销案，主要的犯罪手段就是打一枪，换一地，在一个地方诈骗到资金后，立即跑路，到新的地方再重复以前的诈骗方式。警方初步调查统计，该案共涉及全国22个省市、涉案金额2亿多元，人员10万人次。

　　呼义明：福建、江苏、北京、河北、河南、山东、陕西、山西等，涉及面还是比较广泛的。

　　随着犯罪嫌疑人马某的落网，投资1500元，5年后就能收益1370多万的“神话”一样的谎言，被彻底揭穿。那么，这个涉嫌网络传销活动的“蓝海国际”公司，背后究竟隐藏着哪些骗人伎俩、蒙人招术？为什么会有那么多人上当受骗？那个最初到警方报案的宋某和这个案子又是什么关系？他到底是一个什么身份？继续来看记者的调查。

　　抽丝剥茧，深入调查网络传销公司的骗人手法

　　一个空壳公司，编造了一个骗局，投资1500元，5年后可以赚到1370多万元，这样的谎言为什么会有人深信不疑呢？

　　办案民警向记者透露，伪装成“国际范儿、高大上”的品牌形象，是这些从事非法网络传销公司的骗人招数。很多不明真相的百姓，就是被这些吹的神乎其神的宣传片所迷惑。

　　呼义明：把这个宣传片一推出，很多人一看都有一种震撼的感觉，而且相信是一个国际金融公司，就像放美国大片一样，这就是一种宣传的力量。
　　记者：就是所谓的高大上？

　　呼义明：高大上，确实有那种高大上的感觉。

　　办案民警说，这种公司惯用的伎俩是，首先都是在境外注册的一个空壳公司，是一种道具，和所谓的投资理财项目完全是两码事，其次在把这个空壳公司包装成全球视野、跨国集团，在这样的背景下，幕后黑手再顺势推出所谓的零风险、高回报的投资赢利模式，靠“拉人头”吸引投资，从而非法牟利。

　　王辉：通过他的上线，也就是他的推荐人，才能够加入蓝海国际俱乐部。这投资这一千五百块钱，他可以终身享受，他所提供的这个教育网的这个平台的使用权；而且，他的分红，分为这个静态分红和动态分红。静态分红就是说，每天都可以得到，得到30元的这个分红返利，一直到3600块钱封顶。第二个就是说动态奖，动态奖就是说，他通过推荐人可以每推荐一个人，得到18%的提成，也就是270元，你比如说第一年，经过120天新增账户两个，他就可以收入八百四十元。经过240天之后，新增账户就到了4个，他的收入就是一千六百八十元，依此类推，无限地循环下去，到第五年的时候，360天之后，就新增到，新增账户32768个，收入就是一千三百多万，实现了他五年的一个财富，这个千万梦想的财富，这个千万财富的梦想。

　　一个空壳公司，靠“拉人头”牟利，就这样一传十、十传百，吸引了全国22个省市、10万人次参加。而出乎很多人意料的是，这些参与投资的人，绝大多数都不过问“蓝海国际”公司究竟是做什么？公司靠什么经营，来支撑每天这么高的返现分红？

　　张某：六天给一百，两个多月就返回来，这个本钱了。

　　记者：知道这个公司做什么业务？

　　张某：不知道，反正是帮老百姓理财的。

　　记者：你知道(公司)凭什么可以支撑，给你返点呢？

　　张某：我不知道，我什么都不知道，我就知道，(公司)说六天给一百块钱，我什么都不知道。

　　记者：反正给你返钱了？

　　张某：我什么都不懂。

　　记者：觉得这事，是一个很好的项目？

　　张某：对，他说你没有文化，不会理财，我寻思也许穷人，富人都是挣钱容易，我就试试吧，我什么也没有。

　　为了让投资人相信，也为了逃避打击，“蓝海国际“公司在发展会员时，都是通过亲戚朋友熟人介绍，一个一个单独联系；而且要求投资人出钱认购时，只能用现金，然后只出具一份“注册客户双向责任书”的收据单，上面写有投资人的姓名、银行卡号、身份证号、手机联系方式、资金数量，和双方的权利义务几条规定。

　　为了让投资人相信，也为了逃避打击，“蓝海国际“公司在发展会员时，都是通过亲戚朋友熟人介绍，一个一个单独联系。

　　山东省枣庄市公安局经侦支队副支队长种亚明：特别是最上线，本身在最上线的时候，只是通过下线发展人，把这个钱收到平台里去了，收到平台以后，一旦下线出去，他接着把这个平台一关闭，把钱一卷就逃之夭夭。你很难通过网络平台去发现最终的上线，这个总头目你很难发现，这是关键。而且网络背景都是虚拟的，这个总头目办的这个平台，也不是个人的真实姓名，包括下边一些小头目，也都是用别人的身份证，别人的姓名直接办的卡，办的网络上的，这些虚拟的一些东西，平台，所以说等老百姓发现去报案的时候，发现这个平台取不出钱来了，等到报案以后，我们再去，都已经晚了，钱，他们也都卷走了。

　　调查时，警方透露，这种网络传销既没有实体经济做支撑，也不是靠销售商品来赚取利润，主要的盈利模式就是靠拉人头来补充资金。为了拉到更多的人，他们通过所谓培训或交流体验活动，给会员“洗脑”，增强会员发展更多下线的信心，拉更多的人进来投资，从而维持每天返现分红的运转。

　　为了拉到更多的人，他们通过所谓培训或交流体验活动，给会员“洗脑”，增强会员发展更多下线的信心，拉更多的人进来投资，从而维持每天返现分红的运转。

　　王辉：这个场景，是他们具体到服务站去做宣传的时候，开的一次会议。比如说他会问你，你到底来是做什么的，会员们就是说，我们来学习的，学习这个蓝海国际俱乐部，是什么，怎么去做这个发展业务的？如果是说，你没有足够的信心，他不让你进去。而且呢，在门口像发生争执一样，说你有没有信心，有，有还不行，必须大声地讲出来，有没有，有，就像争吵一样，然后他才让你进去。他主要是给那个会员，不明真相的这些会员，去营造一种氛围。 给会员进行洗脑。

　　一旦入会的会员人数、认购的资金达到一定数量，“蓝海国际”公司上层几个负责人，就迅速停止返利分红，切断联系，卷款逃走。 高层跑路后，最受牵连的往往是那些临时招聘的所谓中层管理人员，每个人下面都有好几十号人，往往被下面会员逼着退还本钱。

　　随着案件侦破的不断推进，节目开头报案人宋某的身份也就逐渐明朗，其实，他就是公司中间层级的一名管理者，属于犯罪嫌疑之一，只不过迫于还钱的压力，他以受害人的身份到警方报案，希望警方查找犯罪嫌疑人马某等人，以此来逃避他的责任。

　　犯罪嫌疑人宋某：因为他不给提现，不提现，我下边发展会员，发展越来越多，那到时候，违法不就更大了吗？ 

　　张某：他没有钱返(现分红)了，会员不愿意。

　　记者：会员怎么找他呢？

　　张某：会员都说给了(投资)钱了，你怎么不给人家(分红)钱呢，找(他)了。

　　网络传销应该说是传统传销的升级版。骗人的手法如出一辙，只不过包装更高、大、上，而且更具隐蔽性、迷惑性，常常以理财投资等方式出现；因此，警方在侦破打击网络传销案时，常常面临取证难、有关法律、法规不明确，甚至面临法律缺失、滞后等等现实问题。那么，这些难题究竟是什么？现阶段该如何加强有关法律法规的规范呢？

　　记者在采访中了解到，像“蓝海国际”这类网络传销案，受害人获得的返利分红钱，都是通过银行或网络第三方支付平台完成的。据办案民警介绍，“蓝海国际”网络传销案，参与投资的受害人多达10万人次，每天大量繁杂的返利分红，靠人工或者传统的银行系统可能很难实现，而借助网络第三方支付平台可以很轻松地自动完成。但是，实际办案中，一些网络第三方支付平台，恰恰是警方取证和有关部门监管的难点。

　　第三方平台难管理，现行法律有漏洞，网络传销案件处理难

　　呼义明：按照我们常规理解，如果到银行去的话，在柜台开户的话，他就必须本人，持本人身份证，而且有相应的照片、还有相应的个人签名这些东西。但是第三方支付平台，好像对这块管理的并不多严格，有些人就是直接在网上就可以办理，业务员在网上发些广告，他们这些犯罪分子得到这些广告之后，看到这些广告之后，把身份证复印件发过去，签了一份合同，就能形成一个独立的账号。

　　在这种情况下，犯罪嫌疑人很可能利用别人身份证，开办网络第三方支付平台的帐号，给警方增加调查难度。

　　呼义明：像这个案件，它这边操作犯罪这个，第三方平台的这个身份证，是内蒙古的一个人，我们就是出发到内蒙古去了，而且真实的找到这个本人了。结果发现这个人的身份证，他自己被盗了，通过我们核实，确实也被盗了。但是呢，实际我们通过看，侦破案件以后，犯罪分子是在广东的，是在深圳的，一一个南一个北，差的很大，我们无法理解这个情况。所以说我们，对我们实际工作中造成了很大的困难。

　　网上支付大大增加了警方案件侦破的难度，而更让警方为难的是，犯罪嫌疑人在网络第三方支付平台的钱，又该如何冻结、监管？

　　种亚明：总平台的钱，按说都属于违法所得，但是我们未必，都能把这个钱控制住。可能这个平台，刚才提到分散，就转到其它小的帐户，就取走了，所以说这个平台，只有他自己能取，他想管就管，想停就停，你别人无法控制，就是银行也无法监管，包括金融部门，也很难实时给控制。所以说这个钱，包括公安机关破案以后，等我们去打击的时候，可能就已经晚了。

　　除了网络第三方支付平台难以监管外，有关法律法规对打击网络传销的滞后、不明确，也是警方目前遇到的主要难题。

　　种亚明：目前针对传销，还没有专门的法律法规，对它监管。所以说我们在直销、传销之间，包括合法与非法之间，这个标准很难界定定。比如说有些公司，它虽然小，设置的是直销公司，但是它用传销的手段去发展业务，这对我们打击也存在一些难点，不好识别它。

　　而最棘手的是，网络传销案中，大量底层级别的投资入会的人，按现有相关法律法规，很难参照执行。

　　种亚明：在处罚方面，我们这个标准，是按照非法经营(罪)标准，最低非法获利是一万元，但是最底层的人员，这个传销最低三层，在三层和四层里边，这些最底层的，你想想，获利标准一万元，这几乎很难达到。而且就无法进行处罚，我们唯一一个法，就是驱散他。 驱散的时候，还存在一个问题，没有法律依据，所以说，驱散最下层的传销者，不配合，所以导致驱散走了以后，过一段时间，又开始聚集，又开始搞传销。

　　半小时观察：不是馅饼是陷阱

　　网络传销最大的特点，就是传播快、范围大、危害大。随着电子商务的兴起与普及，近年来一些传销组织开始以“电子商务”“网络团购”“网络广告”“网上购物”“网络代理”“网络加盟”“网上学习培训”等名义拉人头发展下线，网络传销开始悄然蔓延，这需要我们加倍的警惕。

　　目前国内“网络传销”主要包括三种类型：一是传统传销的“网络版”，借助互联网平台推销实物产品，靠发展下线盈利；二是靠发展下线会员增加广告点击率来给予佣金回报；三是所谓的多层次信息网络营销模式。该模式的传销载体主要为购物网站，网站内容中可能包括企业策划、个人理财、远程教育、培训、买卖商、宣传服务等内容，注册用户只要交纳一定数额的人民币，即可申请到一个用户名。用户成功加入该网站后，即可有资格推荐、发展他人加入该网站，并可按照推荐成功加入的人数获取积分，以此进行传销。

　　但是无论怎样变，无论是线上还是线下，传销的本质都是一样的。在警惕新型传销改头换面的同时，我们一方面要保持打击的高压，另一方面也要针对网络传销新特点调整和完善我们的法制体系，不给非法传销留下任何可乘之机。