今天我们来关注假币。近几年制造和销售假币的案件频频发生，全国公安机关缴获的假币面值金额，每年增幅都在25％以上，2014年缴获的假币金额更是高达5.32亿元。而随着互联网应用手段的快速发展，制造和销售假币的方式也利用网络花样翻新。2015年7月，山东省德州警方就破获了这样一件蹊跷的假币案。一起来看看。

　　集市上的一张假币　钓出背后的制假“大鱼”

　　警方：看清了，拘留证。

　　2015年7月10日，山东省德州市平原县公安局成功侦破了一起网络销售假币案件，犯罪嫌疑人雷某在快递公司现场被当场抓获，在雷某的家里还当场查获了9万余元的假币和一些制假工具。

　警方在雷某的家里还当场查获了9万余元的假币和一些制假工具。

　　警方：你知道为什么叫你来吗？

　　犯罪嫌疑人：知道。

　　警方：什么事？

　　犯罪嫌疑人：贩卖假币。

　　那么，犯罪嫌疑人雷某是怎样贩卖假币的呢？2015年5月14日，一个中年男人拉着一名年轻人，推推搡搡地走进了山东省德州市平原县公安局。

　　山东省德州市平原县公安局经侦大队中队长刘彬：这两个人一个是小商贩的摊主，一个就是想要使用这个假钱购买商品的人，在集市上，使用了一张面额为10元的假人民币，被群众发现后，扭送到我局。

　　原来，这名年轻人在用一张面值为10元的假币在市场上买东西的时候，被商贩的摊主发现，随即来到平原县公安局报案。警方迅速对这名试图使用假币的人进行调查。这么使用假币的人究竟是不明真相的普通群众，还是别有用心的人呢？
　
　　刘彬：这个使用假钱的人，他说他的假钱来源是从网上聊天的时候，发现一个QQ群，他是从这个群主手里购买的这个假钱。

　　德州平原县警方迅速对这起网上贩卖假币的案件进行了调查，根据聊天记录，警方发现，在不到一个月的时间内，这名使用10元假币买东西的人，先后在网上一个名为“鸿运来”的QQ群里购买了4800余元的假币。随后警方还发现，这个群主极为大胆，不仅兜售假币，这个QQ群里，他会为能多卖假币打起了广告。

　　山东省德州市平原县公安局网安大队大队长蔡少刚：主要是晒一些人民币，现在可以说假币，假币小面额的有10元的、有20元的一些照片，还有一些通过裁剪做旧一些图片。

　　为了证明自己贩卖的假币迷惑性强，不容易被识破，“鸿运来”的群主还在QQ群里晒出自己邮寄的包裹的照片，用来证明自己手中的假币花得出去，并且已经成交多次。“鸿运来”的群主和群里的成员，就这样形成了一个自己的圈子，在这个圈子里他们肆无忌惮地交流制作、贩卖假币的经验，讨论如何对假币进行仿真的手段，以及如何逃避打击。

　　山东省德州市平原县公安局网安大队民警季松：他们有时候也会交流怎么制作假币，怎么把这个假币做旧，怎么把它弄得有花纹，怎么样把它做得像真的人民币。

　　蔡少刚：主要内容就是假币的制作、销售。

　　“鸿运来”的群主和群里的成员，形成了一个自己的圈子，在这个圈子里他们肆无忌惮地交流制作、贩卖假币的经验，讨论如何对假币进行仿真的手段，以及如何逃避打击。

　　警方初步判定，“鸿运来”QQ群通过网络使用虚拟身份进行制作、贩卖、销售假币交易，涉嫌销售假币犯罪。2015年5月18日，山东德州平原县公安局立即成立专案组，以经侦为主要警力，协调多警种联合行动，开始对这起网络销售假币案进行立案侦查。

　　在侦破的过程中，警方发现，贩卖假币的犯罪嫌疑人利用互联网沟通信息，作案手段十分隐蔽，他们利用网上的虚拟身份，双方不见面，单线联系，给公安部门的侦破工作带来了相当大的难度。正当平原警方苦苦思索如何突破的时候，这时网上的一个线索让他们眼前一亮。

　　造假群中点击率最高的一条淘宝链接　隐藏了什么秘密？

　　季松：我们通过加入他的QQ群以后，找到他以前一条聊天记录，他这个记录里面附有一条链接，一开始我们也不知道这个链接是干什么的，打开之后发现是一个淘宝的网店。

　　警方打开了这个链接之后，发现这是一个叫做“等春天的到来”的淘宝店铺。从店铺里销售的商品来看，没有什么特别之处，那么，这个“等春天的到来”的淘宝店铺和“鸿运来”的Q群会有什么联系吗？它为什么会成为销售假币群点击量最高的链接呢？

　　季松：他里面的商品都是写着动漫卡、游戏卡或者纪念币。

　　耿祥照：他是词汇比较隐秘，他就是说写的你懂的什么货物，写的东西比较隐讳。

　　警方介绍，打开了这个链接之后，发现这是一个叫做“等春天的到来”的淘宝店铺。从店铺里销售的商品来看，没有什么特别之处。

　　紧接着警方有了更加具体的发现，这个叫做　“等春天的到来”的淘宝店铺，与其他的淘宝店主有很大的不同，如果下单购买商品，“等春天的到来”的店主根本不理你，必须通过 与“鸿运来”QQ群主私聊之后，再由“鸿运来”群主发给买家链接，才能下单购买。

　　季松：他的交易先必须和群主聊天，取得群主的信任以后，这个群主也是很狡猾，你说的语言稍也不慎的话，他就会停止交易。

　　“鸿运来”QQ群和“等待春天的到来”淘宝店铺，到底是什么关系呢？在淘宝店铺上购买商品为什么非要倒手呢？一连串的疑问，让办案警员有了很多的假设，究竟是不是同一个人？这起制造和贩卖假币案件是不是团伙作案？　据警方介绍，根据以往的经验，制造和贩卖假币的犯罪嫌疑人在网上相互勾结，形成了一个网络，他们很有可能来自不同的省市，但彼此之间又从不见面，一旦发现可疑之处，迅速退出QQ群，更换联系方式。

　　季松：这个QQ群的群主警惕性非常高，陌生的QQ号码他不会主动和你聊天，如果是老的买家换了新的QQ号码之后，他也不会相信，只有通过老的QQ号码和他聊天，说我换了新的QQ号码，或者说哪个QQ号码是我的朋友，他才和新的QQ号码聊天，才谈交易的，还有一点是，交易必须在很短的时间之内完成，首先QQ群主会要求你和他在QQ上单独私聊，私聊确定买卖之后，他会发给你一个链接，你通过这个链接打开淘宝网店，必须在两三分钟之内，必须付款，如果不付款的话，他就会取消这次交易。 他害怕公安机关打击，因为时间长了之后他怕我们公安机关使用一些手段，能够侦查到他。

　　警方发现，无论是“鸿运来”QQ群还是“等待春天的到来”淘宝店铺，他们警惕性特别高，这种异常的行为，让警方很容易地判断出，这不是个普通的店家，在这个店家背后，一定有着不可告人的秘密。警方小心谨慎，不敢轻举妄动。

警方发现，无论是“鸿运来”QQ群还是“等待春天的到来”淘宝店铺，他们警惕性特别高。

　　季松：我们说的每一句话，都是经过深思熟虑，经过研究之后怎么说，对他怎么说，怎么聊，以免哪一句话说的不对，然后引起他的怀疑。

　　在不打草惊蛇的情况下，平原县警方当即做出决定，从两个方面入手，推进调查。

　　耿祥照：从物流角度找他发货的源头，知道犯罪嫌疑人窝点，　根据他邮寄的包裹，发现他的邮寄地在河南省郏县。

　　蔡少刚：另一个方面从侦查淘宝店这个情况，我们也获得了嫌疑人的相关信息，这个人最起码有他的一个淘宝帐号，这个帐号看似像一个手机号。而且有他这个身份证号，这个身份证就是通过一查就是河南，河南平顶山的。
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　　根据聊天记录留下的蛛丝马迹，办案警员开始了细致的排查，随后，　“等春天的到来”淘宝店主注册人的身份证信息被锁定在河南省平顶山市郏县，根据身份证注册信息，一个名叫雷某的人开始浮出了水面。雷某到底是谁呢？警方首先开始了比对工作。

　　刘彬：长得不太像，因为他那个，通过那个户籍查询的照片，和这个QQ群的群主刘的照片一比对，长得不相符。

　　耿祥照：我们不敢确定就是这个人。就是这种犯罪往往是假名、假身份证去注册的，所以说我们必须要是把这个人和他这个真正的犯罪嫌疑人和网络的人要对应起来。

　　贩卖假币最终是要完成交易的，那么这个交易和支付的过程一定会留下不能消失的行踪轨迹，而这些轨迹无疑为破案起到了一个关键的作用。
　　刘彬：这个时候我们就又发现一个新的线索，那就是支付宝有一个捆绑的账户，这个账户就是尾号为5235的邮政银行账户。

　　线索慢慢浮出水面，经比对，该淘宝网账户上的交易记录与报案人购买假币的时间、金额、订单号是完全吻合，那么，这个与支付宝所捆绑的银行账户，会不会就是犯罪嫌疑人开设的？这些出售假币的非法所得又流向了哪里？会不会就是犯罪嫌疑人的所在地？

线索慢慢浮出水面，经比对，该淘宝网账户上的交易记录与报案人购买假币的时间、金额、订单号是完全吻合。

　　刘彬：对这个账户的银行资金流进行了查询，通过查询得知，2015年的4月份，在这个平顶山市郏县，龙山大道邮政支行有一笔现金支取业务
　　这个线索对能否确定犯罪嫌疑人究竟是不是雷某起到了至关重要的作用。据警方调查，尾号5235的账户于2015年4月23日，在郏县龙山大道支行有一笔5000元的柜台现金支取的记录。警方立即与当地银行取得联系。

　　山东省德州市平原县公安局经侦大队民警贾琪：银行人员告诉我们，这个视频保存的期限只有一个月，距离这个视频删除的时间只剩一天，而银行人员对嫌疑人的相貌特征没有什么了解，他们查找起来非常困难，也无法为我们全部保存一天。所以需要我和刘警官到河南省郏县然后自己查找调取。当天晚上我和刘警官在火车上站了一夜，赶到了河南省郏县。

　　平原县警方连夜赶到了河南省平顶山市郏县邮政银行的龙山大道支行，调取了2015年4月23日的监控录像。录像显示，就在早上的8点20分左右，前来取钱的人终于出现了。而更让警方为之振奋的是，这名取款人与淘宝店主的信息完全吻合。

　　贾琪：通过对嫌疑人以前的对比，以前的照片图像的对比，我们发现这个嫌疑人就是取款的这个雷某某。

　平原县警方连夜赶到了河南省平顶山市郏县邮政银行的龙山大道支行，调取了2015年4月23日的监控录像。

　　从专案组成立，到锁定到犯罪嫌疑人，专案组度过了漫长的两个月的时间，锁定犯罪嫌疑人正是那个被叫做“等春天的到来”淘宝店主雷某本人，这让平原县警方喜出望外。但是此时的雷某，他会在哪里呢？

　　上千人的小区排查犯罪嫌疑人　警方为找线索翻遍26个垃圾桶

　　郏县，虽说是一个小县城，但少说也有几十万人口，人海茫茫之中，要找到犯罪嫌疑人，无疑是大海捞针，如何锁定雷某的具体位置，成为了专案组民警接下来要解决的首要问题。

　　刘彬：通过他那个物流信息查询，发货地点就是平顶山市郏县世纪花园小区，我们确定了这个身份和地点之后，就派专案组干警，就赶赴平顶山市郏县，当干警赶赴那里之后，发现世纪花园小区是一个时间比较长、人员比较多，租住人员也比较多的，管理不是很规范的一个小区。

如何锁定雷某的具体位置，成为了专案组民警接下来要解决的首要问题。

　　在快递包裹的信息中只写了小区的名字，并无明确写明在小区的哪栋楼哪一层等具体的住址信息，而郏县世纪花园小区至少居住着上千人，平原县警方立即对世纪花园小区进行蹲守摸排，雷某居住的这个世纪花园小区究竟只是居住地点，还是一个造假窝点呢？雷某还有没有其他的犯罪同伙呢？警方想尽一切办法寻找关于雷某的蛛丝马迹。

　　贾琪：我们想了一下，犯罪嫌疑人每天要裁减这么多的假币，肯定要扔掉一些不用的纸张，如果我们能用垃圾筒里找到他扔的纸张，一方面我们能取到了物证，另一方面我们也能确定，嫌疑人到底在哪一栋楼里住。

　　警方翻遍了小区里所有的垃圾桶，希望能从中发现一些线索。

　　贾琪：我们翻遍了整个小区，26个垃圾筒，结果一无所获。

　　此时，警方已经蹲点了一天一夜仍没有发现雷某的踪迹。

　　刘彬：就在我们陷入困境的时候，网安大队又提供了一个线索，就是在一直和他QQ聊天的那个记录当中，截取了一个照片，就是群主自己拍的一个从楼上拍的一个俯视的照片，我们通过照片查找到这个参照物，又通过这个照片里的树木和照片里的街道，最终确定了嫌疑人的具体拍摄点，就是在世纪花园最北边楼房的五楼，从而确定了他的住址。

　警方在犯罪嫌疑人的QQ聊天记录内，发现了他拍的一张从楼上拍的俯视的照片。

　　确定了犯罪嫌疑人的具体住址之后，警方开始对雷某进行布控和蹲守。第二天下午，终于在小区里发现了雷某的身影。

　　刘彬：第一时间发现他的时候，我们都很激动，因为他走路的特征，还有他的身材，和银行监控当中的视频所体现的那个人，完全吻合。
　　贾琪：一眼就认出他来了，这就是我们追踪了两个多月的嫌疑人雷某，心情非常高兴，因为我们两个多月的辛苦，终于见到了犯罪嫌疑人本人。

　　经过三天三夜的蹲守，警方迅速摸清了雷某的出行规律。

　　刘彬：嫌疑人每天下午4点钟，骑着他的电动车，然后从住宅出现拿着一些包裹，骑着电动车到家附近的一个快递公司，将包裹送到快递公司，通过快递公司将包裹发送出去。

　　万事俱备，只欠东风，平原县警方需要寻找一个能将雷某人赃并获的抓捕时机。

　　刘彬：我们制定了一个详细的抓捕方案，就是在他送货的过程之中，一起抓捕他。这样能够一是抓捕嫌疑人，而且还能够及时地固定证据。

　　2015年7月10日下午四点，警方在雷某到快递公司邮寄包裹的时候将其抓获，包裹内是雷某销售的用来将假币做旧的印章、油墨等工具。随后，警方又在雷某的住址搜查出5元、10元、20元面值不等的假币，共计9万余元，以及矬子、尺子、电脑等用来将假币做旧的作案工具。

　2015年7月10日下午四点，警方在雷某到快递公司邮寄包裹的时候将其抓获。

　　经过几个月的紧张调查侦破，这起网络制售假币的案件终于告破。在抓住犯罪嫌疑人雷某的时候，办案警员都很惊讶，雷某只是一个90后的年轻人。那么，雷某是怎么样一步步走向犯罪道路呢？

　　半年时间假币交易800余次　销往十几个省市

　　刘彬：这些就是雷某持有和销售出去的假币，这边这部分是他没有剪裁的假币，剪裁的假币在这里，剪裁了以后这个假币和没剪裁的有明显的区别就是，剪裁的假币和真正的人民币大小是完全一样的，而唯一的区别有是这里没有凹凸杆，也没有水印。

　在雷某家里搜查到的还没有销售出去的假币，从纸张的质感上摸起来仿真程度极高。

　　这些就是在雷某家里搜查到的还没有销售出去的假币，从纸张的质感上摸起来仿真程度极高，但是表面没有凹凸感和水印，而这些就是雷某将假币用来做旧的工具。

　　刘彬：锉子是雷某用来做凹凸杆的，使假币有凹凸杆，水印是用来加盖上印章使用来加盖空白的地方，使其有水印，能够透过光能看见这上面有水印。通过一些加工，他的假币就有了凹凸杆和水印，更像市场流通的真人民币。

　　经过雷某加工后的假币摸起来有了逼真的凹凸感，在阳光下也能看到水印，再经过做旧之后，跟真钱极为相似，如果不仔细看，很难辨别真伪。警方通过在雷某的电脑中提取了其假币交易记录，记录显示自2015年1月至7月的半年时间内，雷某在支付宝上共交易800余次。

　　耿祥照：他一共是交易800余次，人民币，交易他获得人民币是30万，他前期投入，这个假币份额是近200万元。

　　警方通过在雷某的电脑中提取了其假币交易记录，记录显示自2015年1月至7月的半年时间内，雷某在支付宝上共交易800余次。

　　警方：你是怎么接触这个的？

　　犯罪嫌疑人：QQ群，我是通过别人的群，了解之后后来建的自己的群。

　　据警方介绍，雷某是一名90后的小伙子，2014年，一直在家无所事事的雷某，通过不法手段开始购买假币，并用假币去消费。

　　刘彬：他发现这个假币仿真度很高，而且价格也不是很高，他就从这个网上购买假币，用这个平均是1.7元，1.8元钱，这样的价格买10元钱的假币。然后他再以3元钱的价格，再出售这个10元钱的假币，从中赚取差价，认为这个挣钱比干打工挣钱还要快，然后就一直从2014年底一直干下去。

　　使用假币消费，让雷某的胆子越来越大。他开始萌发了用假币去赚钱的心理，刚开始的时候，雷某从贩卖假币的人手中购买，低买高卖，赚取差价。没过多久，雷某开始尝试自己制作假币，他对假币进行剪裁，再利用工具进行二次加工，每张再加价5毛左右，这样一出售，可谓是日进斗金。

　　刘彬：网络上他们之间互相的交流，这种东西都是网络上那个卖给他假币的人，教给他用哪些方式，能够使这个假币有凹凸纹，用哪些方式使这个假币有这个那个水印，能够透视的时候能够看到有水印花，这都是网上都是自学的。

　　巨大的暴利产生了强大的诱惑力，雷某的胆子更大了。对于制作贩卖假币的违法行为，雷某心知肚明，为了逃避打击，遮人耳目，他注册了一个“鸿运来”QQ群，在网上发展购买假币的人成为成员，雷某自己当群主。然后再注册一个叫做“等春天的到来”淘宝店，利用店主的身份从事假币的贩卖。不到一年的时间，雷某经营的“鸿运来”QQ群从最初的几十个人一下发展到将近上千人。

　　耿祥照：如果我们不打击的话，他会越来越疯狂，这个联系人越来越多，群里一开始几十人，后来发展900多人，一千人而且非常活跃，而难被发现，因为一般不重视这小额假币。

　　短短半年的时间，雷某已经将这些假币销售到全国十几个省市地区。

　　季松：我们在网上查询，发现涉及的全国很多的地方，涉及的面很广，像有山东的，也河北的，有内蒙的，有广东的，有湖南，福建还有其他很多的省份，都有买家。

　　在调查时，警方发现，和以往的假币案不同，雷某销售的全都是10元、20元的面值比较小的假币。

　　耿祥照：数额都较小，有5元的、10元的、20元的，50元的都很少。这种情况也是在我们打击这种犯罪过程中，第一次发现这种情况。 原来发现都是大额的，都100元的、50元的，就是10元、20元的比较少。

　　据警方介绍，现在网上有很多专门销售面值比较小的假币，方便在市场上流通，又因为面额比较小，所以很难被发现，危害性更大。

　　耿祥照：他用到商店买东西，花10元、20元的，这些钱这些假币，在这个社会上流通，一般情况他不到银行去存款，所以说很难发现。即使就是说群众手里有假币，也很难发现。

　　调查时记者了解到，如今随着网络化的发展，经济犯罪的智能化程度不断提高，制造和贩卖假币案件也和以往有了很大的不同。

　　山东省德州市平原县公安局局长王刚：我们发现制售假币的水平是不断地在提高，犯罪手段的花样是不断地在翻新，以前表现在是以整换零，以币换物，以币易物等鱼目混珠的手段，而雷某呢，却利用这个QQ群、淘宝网这种网络平台，公然兜售假币，而且呈现了一个职业化的倾向，包括一级销售商、二级销售商，包括到末端还有零售商。像雷某这样的应该属于二级批发商，同时他还有兼自己加工，再二次加工再通过他的销售渠道，再卖出去。

　　由于案件的特殊性，以及作案人员网络化的隐蔽性，雷某虽然已经抓获，但是他的上线等其他涉案人员，公安机关正在立案追捕之中。

　　耿祥照：抓获雷某某以后，我们试图对上线进行继续侦查抓捕，通过犯罪分子非常专业，非常狡猾，两天不上线以后，他就停止交易，他改变了其他方式，改变名字。我们正在和网监继续追踪上线，争取把制造假币的团伙一网打尽。

　　调查时《经济半小时》记者从山东德州平原县警方了解到，2015年以来，山东省德州市平原县公安局展开了打击假币违法犯罪专项行动、“金融生态环境百日集中整治”等一系列的专项活动，严打震慑犯罪，维护金融生态环境。截止目前，已经破获了8起非法吸收公共存款的案件，3起金融诈骗案件，抓获涉嫌诈骗犯罪嫌疑人20多名，挽回经济损失5000余万元。

　　王刚：也给广大的老百姓提个醒，要提高自己的防范意识，提高自己的识假、辨假的能力。同时要把钱要存放到国家的正规的金融机构里面去，我们公安机关将继续加大这类犯罪的打击力度，服务经济建设，确保社会稳定。

　　半小时观察：让假币无处遁形

　　假币既严重危害了人民币的国家信用，也给社会经济生活带来了破坏。近年来假币案件出现了新趋势，一方面，制售假币有着完整的网络和产业链，造假分子通过血缘、老乡关系走在一起，有相对严密的分工，组织化程度较高；另一方面，贩售、运输、交易通过网络完成，加大了公安机关的侦破难度。打击、预防、抵制假币不能仅仅只靠公安机关一个部门，还需要社会各界携起手来，对假币犯罪形成合力夹击之势，只有这样假币犯罪才可能得到彻底打击。