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《焦点访谈》 20190301 老骗术 新包装

来源:央视网2019年03月01日 20:09

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央视网消息(焦点访谈):现在网上有一种被称为所谓“微交易”的投资模式,用手机微信扫一扫就可以参与股票、外汇、商品期货的交易,只要赌对涨跌方向就可以盈利,据称收益可达90%以上。其实,这看似轻松的交易,不仅跟赌博相似,而且它还是电信网络诈骗的一种新手段。我们栏目于2018年12月10日曾经播出过这类投资诈骗的手法,他们以推股、荐股等为名,制作虚假投资平台。近期,公安机关又捣毁了几个这样的诈骗团伙。那么,这些诈骗团伙到底是怎么来操纵平台运行的呢?

广东茂名市民王女士2018年11月,在微信上通过了一位微信名叫“笑笑”的美女申请添加好友的请求,之后的一个月,俩人聊得挺好。得知王女士经济状况一般,“笑笑”给王女士推荐了一款名为“APC”的投资软件,说是时下新兴的微交易,自己也在用这款软件赚钱。

“笑笑”所说的“微交易”听上去很简单,不是针对某只股票进行交易,只是买大盘的涨跌,短时间内可以多次交易,盈利很快。王女士动了心,下载了这个软件,并在“笑笑”的帮助下上了手。

犯罪嫌疑人吴某交代:“我上班就用那个‘笑笑’女孩子头像。就是教她下载安装注册个人账户,然后就教她操作。”

在“笑笑”的指导下,王女士先后买了5000元,输了4000多元。就在她准备放弃不玩时,又有一位叫“凤”的人申请加她微信,说自己亏得更多。

王女士说:“她说那些(平台)老师不行,我去跟另一个(平台)老师,人家是两年多的资深老师,你要不要试一下。她说我(跟了后)亏损的那些钱已经赚回来了,后来我心就动了。”

随后“凤”就把王女士拉入到另外一个网络投资微信群内,在群里所谓导师的指导下买卖货币涨跌。

带着赚回本钱的想法,王女士共充进去6000元。她告诉记者:“第二个平台,一下子就不见了6000(元),它(新平台)太猛了,她(凤)说我们的操作跟别人不一样,你要跟上、跟上、跟上,一定要跟上,买涨买涨,你就拼命地点击点击这样子,一下就点击,不到10秒钟时间你就没了6000块。”

犯罪嫌疑人吴某说:“这个就是赌博一样的,就是他输了的话我就有提成了。”

即使这样,王女士也并不认为自己被骗了,只是觉得自己运气不好,后来在朋友的劝说下,才半信半疑地报了警。

警方侦查发现,诈骗王女士的“APC”软件是一个名叫“海南福通瑞”的公司在运行,这些交易的数据都是从各类网站上接引过来的实时大盘数据,但是真正的猫腻却在后台。首先由一些像前面“笑笑”这样的角色诱使受害人下载该软件,为了鼓励玩家上手,诈骗团伙对于100块钱以下的资金,原则就是“随他玩”,让对方投入小钱来熟悉软件操作,玩上瘾。而当受害者尝到小的甜头,逐步加大投入时,诈骗团伙开始在后台用上了“手段”。

警方表示:“它有个风控管理,他们在这个管理员的账号就可以修改后台里面的数据,可以设置谁赢谁输,整体的输赢概率他们都可以设置。海南这家公司的后台,就指定了这些客户的买卖是100%亏损的。”

警方发现,为海南这家诈骗公司提供技术支持的是广州一家巨鲸网络科技公司,是一条龙服务。这些诈骗软件已经非常成熟,产品已趋标准化。为了便于后台管理,甚至对每一步都有操作说明。

警方顺藤摸瓜,发现广州巨鲸网络科技公司同时还为广州枫叶汇鑫福公司、广州朱鹏翔团伙、广州瑞丰银公司、广州瑞斌公司、广州黎进辉团伙和湖南郴州和兴泰公司等103个诈骗团伙提供技术支持,他们建立了专门对接的工作群,根据诈骗公司的需求,可以任意修改每个软件的后台数据。

据了解,该案涉案资金达300多万元。与传统诈骗案不同的是,虽然诈骗网络庞大,受害者众多,但是主动报案的人却很少,警方在进一步取证时发现,很多被骗事主还蒙在鼓里。

为了逃避打击,电信骗子不断变换作案手法、调整作案方向,什么是热点,就拿什么做文章,编写话术疯狂施骗。投资火,就利用投资诈骗;快递多,就利用快递诈骗。

碰到诈骗,有的人即使被骗了还意识不到;而有的诈骗手段,让人上了一次当,可能还会重蹈覆辙。

2018年6月,浙江嘉兴市民小黄在淘宝上花95元买了一个计量桶,查看物流信息发现,东西已经到了嘉兴,但就是不见快递员投送,他给快递网点打电话询问。客服告诉他,当时快递人手不够,临时调用了一个外派人员,但外派人员关机了,并说他们会调查的。

就在等待网点调查期间,小黄接到了自称是某快递总公司的电话:“他说不好意思,耽误你那么长时间了,我们快递小哥业务量大,骑三轮车掉河里了,他说掉河里了,快递什么东西都漂走了,找不到了,因为你买的这个东西有保险,我们现在给你进行理赔。”

听到理赔,小黄根本没有怀疑,因为之前确实有快递未收到这么回事,于是就按照所谓的某快递总公司人员的指导进行了操作。

对方给小黄发了一个链接,让他按照指导的操作,结果,小黄卡上短信显示已经被划走了19980元。这时,小黄才知道被骗了。

让小黄百思不得其解的是,之前一直都是在联系正规的快递公司,怎么在等候快递公司调查期间,就被骗子接了手呢?

浙江嘉兴海盐县公安局武原派出所民警沈罗杰表示:“骗子通过QQ向他的上家买那种问题快件的信息,他的上家问题快件信息,就是从网店客服QQ交流群里面获得的,不法分子也是在这个QQ群里面,问题快件物流把它拷贝下来,然后下家再卖给诈骗团伙。”

有了客户的购物信息,诈骗团伙就通过订单号在网上查询跟踪物流信息,对于收到的和没收到的,犯罪嫌疑人都有一套说辞。

犯罪嫌疑人交代:“万变不离其宗,那就是反正找理由以退款的形式,来诱导他退款,然后提交个人信息。”

取得信任后,诈骗团伙是怎么一步步得手的呢?犯罪嫌疑人先给小黄手机上发送了一个第三方支付平台的链接,注明是“快捷理赔退款协议”。为了掩盖行骗的伎俩,犯罪嫌疑人会让小黄自己亲手在上面输入包括卡号、密码在内的各种信息。

警方表示,这其实是一种盗号链接,当被害人填好之后,犯罪嫌疑人这边的后台电脑上,就会显示出被害人填写的所有信息。

掌握了受害人的银行信息,犯罪嫌疑人就会登录受害人的掌上银行,这时银行会将验证码发送到受害人在银行预留的手机上。但是只有拿到验证码才能进行下一步操作。犯罪嫌疑人就说,客户提交那边为了验证是否本人退款,需要接收验证码,叫客户把验证码提交过去。

骗了验证码,犯罪嫌疑人登录后重置了受害人的掌上银行密码,进去后,只能进行简单查询。如果要转账的话,银行就会给正在登录的手机发送一个激活码来再次验证身份,而且必须是事主本人在银行预留的手机号把激活码复制后,再发送给银行,才能激活转账。

浙江嘉兴市公安局南湖区分局建设刑侦队民警李荣说:“这时犯罪嫌疑人就将这条激活码发到被害人的手机上,让被害人将这条激活码发送给银行,进行了激活。这边一激活,犯罪嫌疑人马上用受害人的掌上银行账户进行快捷转账,转走了受害人银行卡上的19980元钱。”

警方经过立案侦查,于2018年10月12日,抓获犯罪嫌疑人40余名,摧毁犯罪窝点11个,对诈骗窝点、电脑黑客、买卖公民信息、洗钱、买卖黑卡等上下游犯罪全链路打击。

到目前为止,已经查实案件有500多起,涉案资金2000多万元。洗钱团伙的银行卡流水,短短三个多月,就有1亿多元。此案还在进一步审理中。

浙江嘉兴市公安局南湖区分局副局长徐睿表示:“这个案件最大的特点就是,犯罪嫌疑人获取公民个人信息,又快又准;第二个特点就是这个黑客网站,或者说是这个诈骗链接做得很专业,成功绕过了商业银行和支付机构的防火墙。”

不管是用投资还是快递施骗,这些电信骗局都有个共同特点,都是利用非接触状态下,人的防范意识和辨识能力相对比较弱的特点,基于互联网平台和快捷支付技术,来设计各种话术实施诈骗。怎么防范?就拿快递诈骗来说,第一条就是管好银行卡号、验证码,不要外泄。要记住各类购物平台的客服人员不会要求用户提供个人银行卡信息及转账要求。碰到问题怎么办?第二条,不管网购还是快递,要么登录官网查询,要么拨打正规客服,一定不要轻易点击对方提供的网址。而对于投资诈骗,还有第三个提醒,管好自己的发财欲望,不要有一夜暴富的贪念,太容易赚的钱,往往底下埋了陷阱。

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更新时间:2019年03月01日 20:09

视频简介:本期节目主要内容: 现在网上有一种被称为所谓“微交易”的投资模式,用手机微信扫一扫就可以参与股票、外汇、商品期货的交易,只要赌对涨跌方向就可以盈利,据称收益可达90%以上。其实,这看似轻松的交易,不仅跟赌博相似,而且它还是电信网络诈骗的一种新手段。我们栏目于2018年12月10日曾经播出过这类投资诈骗的手法,他们以推股、荐股等为名,制作虚假投资平台。近期,公安机关又捣毁了几个这样的诈骗团伙。(《焦点访谈》 20190301 老骗术 新包装)

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