CCTV节目官网-CCTV-2 经济半小时

《经济半小时》 20160421 短信背后的吸金骗局

来源:央视网2016年04月21日 22:10

努力加载中,请稍后...
努力加载中,请稍后...
分享到: 手机观看
点赞 收藏 评论 客户端看 安装央视影音客户端,随时随地给你精彩!
相关稿件


  导读:近日,广东警方展开了打击电信网络犯罪的“飓风1号”专案抓捕行动,第一次对跨国电信网络诈骗犯罪团伙实施全链条打击,对伪基站制造、销售以及诈骗团伙境内境外的窝点,来了个一锅端。缴获的伪基站数量、行动涉及的省份、出动的警力及涉案的金额等均创广东近年之最。


  虚假赌博网站的背后,嫌疑人隐匿赌场茶市,境内境外勾结作案。

2015年3月以来,有市民向佛山警方反映,时常会收到所谓澳门某知名赌场的网络招赌短信。

利用伪基站发送的短信内容简单直接:“性感女荷官现场发牌助兴,澳门两大赌场联合融资担保,请点击链接。”

广东省公安厅刑侦局局长林伟雄:诱赌诈骗信息利用澳门知名的赌场网站,但实际上这个网站是虚假的。

警方通过核查发现,澳门的知名赌场并不提供网络赌博服务。

虚假网站页面精致、体验流畅,除常见赌博形式,还有穿着暴露的“真人美女荷官”在线视频发牌。

许多人误以为这就是澳门赌场的官方网站,每天参与在线“赌博”的人多达上万名。随后,佛山警方抓获了一名利用伪基站发送短信的嫌疑人。警方介绍,嫌疑人每天收入650到850不等。

虚假“赌博”诈骗短信背后,俨然隐藏着一条庞大的产业链条。经初步调查,佛山警方发现,这个团伙不仅与国内多个制造生产伪基站的团伙有着密切的联系,而且与境外的虚假“赌博”网站联系在一起。案件涉及境外柬埔寨、国内18个省市,点多面广线长,侦查难度非常大。

佛山市公安局刑警支队副支队长向百名:涉及的人员、省份比较多,我们将这个情况向公安厅和公安部汇报。

接到佛山市公安局的报告后,广东省副省长、公安厅厅长李春生对此案高度重视,亲自命名该专案为“飓风1号”,并担任总指挥,部署指挥该案的侦破工作。

广东省公安厅刑侦局局长林伟雄:一定要利用公安的数据化、信息化,实现全链条的打击。

于是,这场被广东警方称为“开年首战”的战役在2016年初拉开了帷幕。在公安部的协调下,中国警方向柬埔寨警方通报了案情,柬埔寨警方同意与中国警方共同打击电信诈骗犯罪。

佛山警方将案件的前期侦查的重任交给了刑警支队八大队,记者跟随前期工作组抵达柬埔寨暹粒。对于前期工作组的成员来说,这是他们第一次出国执行任务。

佛山市公安局刑警支队八大队民警叶廷孚:在国内和国外完全是两回事,我们没有执法权。

佛山市公安局刑警支队办案民警梁慕佳:把信息向他们(柬埔寨警方)反馈,然后再展开柬方的一个侦查程序。

此时,中柬警方并不知晓嫌疑人的窝点藏身于何处,赴柬工作组的首要任务就是配合柬埔寨警方找出这些窝点。但是,异国他乡,茫茫人海,如何才能找到嫌疑人的窝点呢?

柬埔寨酒店里,赴柬工作组认真排查嫌疑人窝点。

警方通侦查发现,嫌疑人的窝点并没有设在暹粒。

与此同时,国内的18个省97个工作组也没有停止努力。

由佛山三水分局负责的湖南侦查组抵达湖南长沙后,立即与当地警方取得联系,在当地警方的配合下,侦查组在一家加油站找到了目标嫌疑人的活动轨迹。根据车辆的信息,又赶到嫌疑人居住的小区。

佛山高明分局组成的陕西侦查组抵达西安也立即展开工作,就在他们在路边等候嫌疑人的时候,还收到了嫌疑人用伪基站发的短信。吉林侦查组同样侦察到伪基站生产商的嫌疑动向。

嫌疑车在西安城区兜来兜去,一到人流密集的地方就会发短信,民警完整记录下其活动轨迹。

就在境外工作组一筹莫展之际,2月13日,国内传来了好消息。

民警:明天有嫌疑对象,从广州飞。

得知嫌疑人要抵达的时间后,国内派出了民警假扮情侣与嫌疑人一起登机,国外的民警则在机场守侯,准备顺藤摸瓜找到他们藏身的窝点。

佛山市公安局刑警支队八大队副大队长曾明告诉《经济半小时》记者,为防便于追踪嫌疑人,警方已经准备好摩托车、汽车等多种交通工具。

梁慕佳:压力非常大,因为国内18个省97个工作组,都是看着我们这个境外工作组的进度来推进的。

终于,柬埔寨工作组等来了从国内来的嫌疑人,举牌“333”的专车接走了她。

顾不得多想,叶廷孚驾驶的摩托车就紧紧地跟了上去。但让民警感到意外的是,这辆车直接去了郊外。叶廷孚只好开着摩托车一路狂奔,时速达到了120英里。

由于速度过快,摩托车出现拉缸的故障被迫停车。幸好准备充分的工作组又立刻驾驶汽车跟上,经过长途奔袭,载着嫌疑人的车抵达了柬泰边境的小镇波贝赌场里一家“333”酒店。

佛山市公安局刑警支队陈达华:到处都有赌场的保安,还是拿着枪的。

在柬埔寨,赌博属合法行为,波贝处于柬泰边境交界处,赌博是当地的支柱产业。看来,犯罪团伙是想利用波贝赌博合法的“外衣”,才将核心窝点设在这里的。为了掌握诈骗团伙窝点的情况,民警决定进去侦查。

诈骗团伙的窝点隐蔽设在赌场旅业的三、四楼,出入均有保安把守,需指纹锁认证,防备森严。

民警最终了解到,这个赌场附近共有5个电信诈骗窝点。在境外工作组取得不小进展的同时,国内也有了相当的突破。警方发现,整个诈骗团伙的骨干人员竟然就藏身于广佛交界的茶叶市场内。

佛山市公安局刑警支队八大队分队长谢伟明:骨干都会聚在一起,聚得时候也是很小心的,叫老婆出来看看有没有什么可疑的地方。

经过进一步摸查,警方发现,诈骗团伙骨干成员均来自福建,而团伙总头目许某森就隐身于茶叶城的安溪铁观音茶叶店内,指挥实施境内外电信网络诈骗。

历经近一年的侦查工作,一个从制售伪基站、使用伪基站发布诱赌信息,到架设山寨赌博网站进行诈骗的团伙,逐渐浮出水面。2016年3月,广东警方决定,飓风1号行动境内境外同时展开收网。

18个省市97个抓捕小组,全力打击跨国电信诈骗犯罪。

2016年3月1日,广东省公安厅各抓捕小组向飓风1号总指挥李春生同志报告情况。

佛山市公安局局长江楷鑫:我局一共出动1000名参战民警,分成97个抓捕小组,分赴陕西吉林山东等全国18个省市,已经全部到位并进入临战状态,等待着总指挥命令,报告完毕。

广东省副省长、公安厅厅长李春生:我宣布,“飓风1号”行动现在开始!

2016年3月,在柬泰边境的小镇波贝,柬埔寨警方进行了一次抓捕行动。

柬埔寨警方迅速控制了现场。

记者跟随柬埔寨警方冲进了这家赌场,房间内清一色的年轻中国男女,多数为电诈案件中的客服。

现场,柬埔寨警方对核心犯罪嫌疑人进行单独审讯,结合获取的相关物证和电子证据,确认犯罪团伙的诈骗事实。柬埔寨警方在现场抓获了38名中国籍犯罪嫌疑人,他们都是以旅游签证的方式进入柬埔寨,集中租住这家赌场的单体楼或独体别墅内,分别负责网络技术维护、网上转移赃款等工作。

犯罪嫌疑人杨某平:给客户介绍一些游戏规则,如何注册,如何打款。原来,在虚假“赌博”网站注册后,该网站的话务客服人员便会热情地与受骗事主联系。

诈骗团伙以注册就送钱作诱

饵,一旦事主开始注册,就会被要求提供一个银行账号,并且授权网站直接划扣款项。

一旦事主注册成功,网站就随意划扣事主银行卡上的钱,而事主在网站上的操作其实都是无效的,所看到的只是网站主管在后台的操控而已。

广东省公安厅刑侦局副局长梁瑞国告诉记者,投注金额小的时候,会让你赢诱骗上钩,加大筹码;当投注金额大时,就把赌博网站关掉,控制赌博的输赢。而钱一旦到了诈骗分子的手里,会在极短的时间化整为零,流出境外。

3月12日上午,柬埔寨警方将抓获的38名犯罪嫌疑人移交给中国广东警方。

就在境外展开抓捕的时候,佛山警方对茶叶市场内的多犯罪嫌疑人也进行了抓捕。

许某森被民警抓获,民警在他的茶叶店里查获了几十张银行卡,金额高达上亿元。

而在许某森店铺的不远处,许某森的堂弟,也是团伙的2号人物许某元也被警方抓获。随后,团伙3号到6号头目接连落网。

让人啼笑皆非的是,一名叫周某平的嫌疑人的被抓捕时候,他竟然打110报警。善于狡辩的周某平最终还是被警方带走。

嫌疑人易某款原来是一名专车司机,后来利用伪基站在广佛地区发送诈骗短信。

嫌疑人易某款:我在祈福新村拉客的时候,有人叫我帮他派发关于澳门博彩的卡片,日薪900元。

看到这项工作不但轻松,而且工资高,易某款就动心了。

据易某款交代,当时,这个客人交给他一个伪基站,教会他使用后,双方就再也没有见过面,每天通过微信下达指令,要他到指定的地方去发短信。

易某款:一般是在东莞、深圳、中山、珠海。任务量一般十五、十七万条左右,看周边的人流量。

每天完成工作量后,易某款将伪基站发送信息的数据用手机拍下来传给上线。

为了躲避警方的追查,易某款的上线使用的电话都是不记名的电话卡,收寄快递的地址和人员也都是虚构的。

诈骗团伙在全国范围招募了49名业务员,他们与易某款一样,从事着用伪基站发短信的“业务”。

梁瑞国告诉记者,很多是专车、滴滴司机,被招募后放弃原本的职业,专门从事发送诈骗短信的工作。

梁瑞国:犯罪分子的车上甚至都带着铺盖卷、行李,都在车上过夜,流窜到不同的省和市。

像这种装有伪基站的车辆,警方一共缴获了30辆。49名诈骗嫌疑人驾驶着这30 辆车,天天在全国18个省市流窜,形成一张巨大的网。

战斗还在继续,全国各地也是捷报频传。

嫌疑人被陕西抓捕组抓获,调查发现该嫌疑人刚刚发完5万2千多条诈骗短信。

“飓风1号”专案的成功侦破,成为广东省2016年打击治理电信网络新型违法犯罪的第一战,也是广东省2016年第一宗国内外协同、18个省市协同合成作战,并成功实现全链条打击跨国电信网络新型犯罪的典型案件。经初步查实,该犯罪团伙涉案金额达1.4亿元,受骗事主遍及全国11个省市1000余人。

近年来我国警方缴获伪基站数量之最:伪基站设备229台,半成品590件。

广佛交界的芳村茶叶市场里,许某森的茶叶店就在其中,他在这里已经做了10多年茶叶生意。

表面上,许某森是茶叶店的老板,卖着铁观音茶叶;暗地里,他却是这个跨国电信网络诈骗团伙的总头目,在境内进行着遥控指挥。

林伟雄:骨干成员总共有11名,首脑1个,骨干成员跟首脑他们采取的是股份制,以办公司的名义合股,首脑是占最大的股东。

在整个诈骗团伙中,头目许某森占股20%,其余骨干按投资比例分成。团伙骨干分工明确,有的专门负责招募人员到境内外的窝点做话务员、伪基站业务员,有的负责采购、收发伪基站,有的负责操盘赌局、转移资金。

梁慕嘉:他们在茶叶店里面所做的事情主要是遥控境外,通过网络电话、网络聊天工具,与境外联系沟通。

而在境内,许某森从吉林和山东伪基站地下制造窝点购买了大量伪基站设备,招聘49名业务员进行发送短信。而随着业务的发展,许某森又以铁观音茶叶铺为掩护,在陕西开设一个客服店。

梁瑞国:找了双重掩护,国内他是找了铁观音茶叶店掩护,国外他是设在一个赌场里面,赌博在柬埔寨是合法的,所以他就藏身在这些地方。

许某元是许某森的堂弟,也是整个诈骗团伙的2号头目,他负责管理伪基站的维修与采购。与许某森的狡辩不同的是,他对自己所犯的罪行供认不讳。

嫌疑人许某元:有博彩公司机器到了,我就去接收一下快递放到仓库里,有人要就把那个快递发出去。

广东警方此次缴获伪基站设备229台,半成品590件,也是近年来我国警方缴获伪基站数量最多的一次。

据统计,飓风1号”专案行动,境内外共摧毁跨国电信网络新型犯罪窝点5个、制售伪基站窝点4个,抓获犯罪嫌疑人218名,缴获伪基站设备229台、半成品590件、作案汽车30辆,作案手机、银行卡一大批,冻结涉案金额达人民币1053万元。

这是广东第一宗实现从伪基站制造、销售窝点到诈骗团伙境外窝点一锅端的跨国电信网络诈骗犯罪案件,缴获伪基站数量、行动涉及省份、出动警力及涉案金额等均创广东近年之最。

林伟雄:无论犯罪嫌疑人躲在哪儿,藏在哪儿,我们就打到哪儿。我们会扬长避短,必须打出广东特色、广东模式。

半小时观察:电信诈骗高发,伪基站泛滥难监管

电信诈骗不仅严重影响到我国的经济秩序,同时对广大人民群众的人身财产安全造成了极大的伤害。在这些诈骗犯罪中,“伪基站”是重要的作案工具。这些非法生产的“伪基站”,让骗子们轻易地搜取和截获一定范围内的手机信息,强制将用户手机信号连接到其设备上,肆无忌惮地实施诈骗。

需要注意的是,主要用来实施犯罪的“伪基站”,我国目前的处罚力度很有限。根据《无线电管理条例》规定,利用伪基站发送商业广告只能按照“擅自设置、使用无线电台(站)”处理,处罚只有查封或者没收设备、没收非法所得。情节严重的处1000元以上、5000元以下罚款。这样的处罚显然太轻,要有效打击整治此类犯罪活动,必须加大惩罚力度,提高不法分子的违法成本。


  • 视频简介
  • 栏目介绍

来源:央视网

更新时间:2016年04月21日 22:10

视频简介:本期节目主要内容: 目前不发分子发布的短信以冒充银行为主,形式相对单一,暂有激活功能、积分兑换和申请信用额度等形式,不排除可能演变成更多样的诈骗形式。   警方发布预警,近期要提防伪基站发布的短信诈骗,以银行、移动业务、交通违法和熟人朋友名义,要求你打开陌生链接时,要提高警惕。(《经济半小时》 20160421 短信背后的吸金骗局)